El Consejo de Administración de “ Industrias Laneko S.A.L.” ha acordado por medio de su presidente, Don José Félix Beregaña Arrizabalaga, y del secretario, Don Iñaki Betelu Arbizu, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía el viernes 16 de junio de 2023 a las 12,30 horas de la mañana en primera convocatoria y el sábado 17 de junio de 2023 a las 12,30 horas de la mañana en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.
Cese y Nombramiento de un consejero por caducidad de su cargo.

Segundo.
Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales completas e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2022, así como la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.
Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio.

Cuarto.
Autorización a la Sociedad para la adquisición de acciones propias.

Quinto.
Nombramiento de dos interventores para la aprobación del acta.

Conforme al artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Uharte – Arakil, 15 de mayo de 2023
EL SECRETARIO Y EL PRESIDENTE

* Si quieres delegar tu voto en la Junta de Accionistas que se celebrará el día 16 de Junio de 2023 en el domicilio social de la Compañía a las 12:30 horas en primera convocatoria y al día siguiente del mismo mes, hora y lugar, en segunda convocatoria, imprime el archivo adjunto, rellénalo y dáselo a quien delegues tu voto para que lo presente en la Junta General.