El Consejo de Administración de “ Industrias Laneko S.A.L.” ha acordado por medio de su presidente, Don Ibai Lazcano Guruceaga y del secretario Don Miguel Javier Gil Toni, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía el sábado 27 de junio de 2026 a las 11,30 horas de la mañana en primera convocatoria y el domingo 28 de junio de 2026 a las 11,30 horas de la mañana en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.
Cese y nombramiento de dos consejeros.

Segundo.
Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales completas e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2025, así como la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.
Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio.

Cuarto.
Autorización a la Sociedad para la adquisición de acciones propias.

Quinto.
Nombramiento de dos interventores para la aprobación del acta.

Sexto.
Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Uharte – Arakil, 18 de mayo de 2026
EL SECRETARIO Y EL PRESIDENTE

* Si quieres delegar tu voto en la Junta de Accionistas que se celebrará el día 27 de Junio de 2026 en el domicilio social de la Compañía a las 11:30 horas en primera convocatoria y al día siguiente del mismo mes, hora y lugar, en segunda convocatoria, imprime el archivo adjunto, rellénalo y dáselo a quien delegues tu voto para que lo presente en la Junta General.